9.5 C
Alba Iulia
Понеділок, 23 Травня, 2022

Бюро економічної безпеки забезпечило арешт активів російського олігарха на понад 469 млн гривень

Бюро економічної безпеки України разом з Офісом Генерального прокурора забезпечили арешт активів компаній російського олігарха на загальну суму понад 469 мільйонів гривень

Про це передає Національний Промисловий Портал з посиланням на повідомлення Бюро економічної безпеки України.

“Бюро економічної безпеки України, в межах розслідування кримінального провадження, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито службових осіб приватної банківської установи в легалізації (відмивання) майна”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що один із російських олігархів разом з іншими російськими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та власну банківську установу, яка за обсягом активів входить в десятку найбільших фінансових установ в країні, напередодні та упродовж збройної агресії росії проти України за допомогою фіктивних фінансових операцій організували відмивання активів компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень.

У Бюро вважають що це зробили заздалегідь задля уникнення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Спільними зусиллями БЕБ та ОГП забезпечено накладення арешту на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 мільйонів гривень, які знаходяться на рахунках у банківській установі, бенефіціарними власниками якої є російський олігарх та інші бізнесмени рф.

Досудове розслідування здійснюється у взаємодії із Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України.

Також на цю тему

Останні новини:

Зараз читають